Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τραπεζικών κολοσσών

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων

Περισσότερα

Στο εδώλιο για ξέπλυμα χρήματος η Καίτη Γαρμπή

Από το εδώλιο του Β΄Τριμελους Πλημμελειοδικείου Αθηνών πέρασε η Καίτη Γαρμπή με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, «απόρροια» της υπόθεσης φοροδιαφυγής ύψους 1

Περισσότερα

Οι 14 κινήσεις που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος

Λίστα ύποπτων πρακτικών, που αποτελούν ένδειξη αλλά όχι και αδιάσειστη απόδειξη, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να

Περισσότερα

Γερμανία: Ξέπλυμα χρήματος με αγορά ακινήτων – Αποκαλύπτεται τεράστιο κύκλωμα

Μια από τις αιτίες για την έκρηξη στις τιμές των γερμανικών ακινήτων θεωρείται και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από το εξωτερικό. Μια ειδική υπηρεσία

Περισσότερα

Μαύρο χρήμα: Πώς γίνεται το «ξέπλυμα» – Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος είναι όσοι μεταφέρουν πάνω από 1.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμη και αν είναι δικοί τους, σύμφωνα με το

Περισσότερα

Στο «στόχαστρο» των αρχών για ξέπλυμα χρήματος ο αδελφός του Κώστα Σημίτη

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί off shore εταιρεία, της οποίας διαχειριστής φέρεται ο Σπύρος Σημίτης, στην ελβετική τράπεζα UBS ζητούν οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές.

Περισσότερα

Βρείτε μας