Τα «μεγάλα κεφάλια» των καρτέλ ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, στα οποία καταλήγουν καθημερινά εκατομμύρια ευρώ που διακινούνται μέσα από τα σκοτεινά δίκτυα «υπόγειων» τραπεζικών λογαριασμών, στοχεύουν πλέον οι έρευνες των διεθνών διωκτικών Αρχών. Εφαρμόζοντας την βασική αρχή «follow the money» (και από τη στιγμή που έπεσε στα χέρια του ΣΔΟΕ και της Europol ο θεωρούμενος ως ένας από τους οικονομικούς «εγκέφαλους» της Μαφίας στην Ελλάδα και διεθνώς) θεωρείται θέμα χρόνου να ανοίξουν «στόματα» και να υπάρξουν νέες συλλήψεις, που θα επιφέρουν τεράστιο πλήγμα στη δράση των κυκλωμάτων.
Μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας και από σπίτια και ξενοδοχεία των νοτίων Προαστίων ή και νησιών του Αιγαίου, ο 52χρονος «σκιώδης τραπεζίτης» φέρεται να προσέφερε τις υπηρεσίες του στο παγκόσμιο jet set του οργανωμένου εγκλήματος. «Ξέπλενε» συστηματικά δεκάδες εκατομμύρια βρώμικου χρήματος ευρώ κάθε μήνα, για λογαριασμό κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών της Ολλανδίας κυρίως -και όχι μόνο.
Χρησιμοποιώντας μεθόδους που εφαρμόζει και η διεθνής τρομοκρατία, μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων, ο «υπόγειος τραπεζίτης» κινούσε και μετέφερε το «βρώμικο χρήμα», όπου είχαν ανάγκη τα κυκλώματα.
Όχι τυχαία, στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Europol τονίζει ότι «ένας από τους μεγαλύτερους “υπόγειους τραπεζίτες της Ευρώπης” συνελήφθη στην Ελλάδα». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έναν διαβόητο …«ξεπλυματία» μαύρου χρήματος, που «ξεπλένει» το βρώμικο χρήμα των κορυφαίων εγκληματιών του κόσμου!
Πηγή: protothema.gr
